À medida em que o mapa do caminho do dinheiro da quadrilha de Carlinhos Cachoeira é desvendado, relações entre as contas bancárias dos comparsas dos bicheiros, empresas fantasmas e caixas eleitorais ganham evidência. Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou grande volume de saques em dinheiro vivo às vésperas da eleição de 2010. A quebra do sigilo bancário do ex-diretor da Delta Cláudio Abreu mostra que três dias antes do segundo turno, o empresário recebeu duas transferências, no valor total de R$ 600 mil, do CNPJ da Construtora Rio Tocantins (CRT), firma registrada em nome de Rossine Guimarães, sócio de Cachoeira.
Após receber as transferências, Cláudio Abreu repassou R$ 275 mil para um dos donos da Ginga Rara, empresa de publicidade que recebeu R$ 5,1 milhões em contratos com o governo de Tocantins. Ainda no fim de outubro, outros R$ 300 mil foram sacados em espécie pelo ex-diretor da Delta em uma agência de Catalão (GO).
O relatório do Coaf aponta que, semanas após os saques realizados às vésperas da eleição, a conta de Abreu voltou a ter baixa movimentação, sendo usada apenas para pagamento de despesas, como cartão de crédito, água e luz, com depósitos máximos de R$ 2,5 mil. Integrantes da CPI solicitaram à Polícia de Goiás nomes de presos em flagrante envolvidos em compra de votos nas eleições do estado para cruzar com dados de integrantes da quadrilha do bicheiro Carlinhos Cachoeira.
Lista de depósitos feitos pela Delta a empresas de fachada que têm o CNPJ explorado pelo esquema de Cachoeira mostra que, das 29 companhias do chamado “Deltaduto”, como apelidaram os parlamentares da CPI, quatro atuaram como doadores ou fornecedoras formais de campanhas políticas, repassando recursos ao senador Demóstenes Torres (sem partido), ao governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), e ao deputado Sandes Júnior (PP-GO). Mas a maior parte das firmas foi criada apenas para abrir contas bancárias em nome de pessoas jurídicas, com o propósito de receber depósitos e movimentar dinheiro em espécie.