Não é possível reconhecer organização criminosa como antecedente de lavagem de dinheiro antes da Lei 12.850 3 de outubro de 2018
Pastor pode responder por lavagem de dinheiro ao receber doação de origem ilícita? 14 de maio de 2017
Contrato fictício de escritório de advocacia maquiou propina de R$ 475 mil para senador, diz PF 7 de novembro de 2016
Ministério Público do RS denuncia cinco advogados por lavagem de dinheiro e patrocínio infiel 28 de agosto de 2016
Ministro levanta suspeita de lavagem de dinheiro em doações de petistas condenados 4 de fevereiro de 2014