Grupo agia pelo menos seis municípios de Alagoas e era liderado pelo empresário Ronaldo Lacerda. A Justiça Federal recebeu denúncia do Ministério Público Federal em Alagoas contra 12 pessoas envolvidas no desvio de recursos federais destinados a obras públicas em municípios alagoanos. Cinco delas foram presas em novembro do ano passado durante a Operação Carraca. O grupo denunciado era liderado pelo empresário da construção civil Ronaldo Lacerda, apontado como sendo o maior beneficiário dos desvios de recursos públicos. Esta é a terceira denúncia decorrente das investigações realizadas pela Operação Carranca. Recebida a denúncia, os acusados passam da condição de investigados à de réus.
Segundo a denúncia do MPF/AL, entre 2002 e 2007 Lacerda associou-se, de maneira estável e organizada, a Riccelly Farias de Lacerda, José Maris Assis de Lima, Eurípedes Marinhos dos Santos, Geraldo Monteiro de Carvalho e Rosinete Barbosa de Oliveira para a prática de crimes contra a administração pública ligados a licitações e contratos de obras públicas. Nos autos, foram juntadas provas de crimes ocorridos nos municípios alagoanos de Mata Grande, São Luiz do Quitunde, Murici, Batalha, Chã Preta e Matriz do Camaragibe.
Também foram denunciados e responderão a ação penal o engenheiro civil Ederaldo José Santos de Araújo Barros, Solange Moura Patriota Santos, Ricardo Gonzaga de Oliveira, Antonio Matias de Oliveira, Nelson Tenório de Oliveira Sobrinho e Carlos Jorge Uchôa Sampaio. Os “serviços” prestados por essas cinco pessoas eram utilizados de forma mais esporádica pelo esquema criminoso.
Na denúncia, os procuradores da República Rodrigo Tenório e Daniel Ricken afirmam que Ronaldo Lacerda é sócio de uma empreiteira, mas controla efetivamente outras três. Diversos documentos apreendidos pela Polícia Federal ao cumprir mandados de busca determinados pela Justiça comprovaram esses vínculos. Um deles é uma pasta de comunicação interna encontrada na empresa de Ronaldo Lacerda, com informações sobre notas fiscais emitidas por outra empresa da qual oficialmente não era sócio e que nas licitações era sua principal “concorrente”.
Além disso, segundo a denúncia, ele agia corrompendo servidores da administração federal – entre eles o assessor da Câmara dos Deputados Eurípedes Marinho, que atuava facilitando a liberação de emendas para obras relacionadas às fraudes –, fraudando licitações e a execução dos contratos delas decorrentes.
As investigações sobre a atuação da quadrilha foram iniciadas depois que a Polícia Federal apurou que uma das empresas que mais vencem licitações de obras públicas no estado de Alagoas era uma das ligadas a Ronaldo Lacerda. Foram realizadas pesquisas em bancos de dados e solicitado à Controladoria Regional da União (CGU) em Alagoas o encaminhamento de informações. Na resposta da CGU, documentos que comprovavam que numa tomada de preços vencida pela construtora para construção de 25 casas, por exemplo, o material vendido era suficiente para construir 105. Em outro caso, a proposta de preço apresentada foi exatamente igual ao somatório do valor repassado por força de um convênio, com a contrapartida do município.
Um dos laranjas utilizado por Ronaldo Lacerda é o denunciado José Maris Assis de Lima, participante tanto dos crimes de fraude quanto dos de lavagem de ativos. Apesar de formalmente ser dono de um empresa de construção civil que faturou milhares de reais no período investigado, foi apurado que José Maris não apresentava sinais de riqueza e havia uma relação de subordinação em relação a Ronaldo Lacerda. A investigação também comprovou uma disparidade entre a movimentação financeira e os rendimentos declarados por Ronaldo Lacerda à Receita Federal.
Nas 88 páginas da denúncia foram descritas 26 fraudes em licitações, sete atos de corrupção passiva, cinco de corrupção ativa, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.
Andamento – Com o recebimento da denúncia do MPF pela Justiça Federal, inicia-se o processo penal e os investigados passam a responder a ação criminal na condição de réus. Os denunciados estão sujeitos a penas de até 168 anos de prisão, além de ressarcimento ao erário dos valores desviados. Em fevereiro, 13 pessoas investigadas pela Operação Carranca foram denunciadas em outras duas ações penais, que já estão em tramitação na 8ª Vara da Justiça Federal.
As investigações iniciais estimam que o montante desviado no esquema seria de cerca de 55 milhões de reais. Na época em que foram cumpridos os mandados de prisão e de busca (a chamada Operação Carranca) a Justiça Federal determinou também o seqüestro de 31 imóveis e 35 veículos, além do bloqueio de 18 contas bancárias. Foram presas 20 pessoas. Hoje, 24 já estão processadas e cinco dos seis líderes das quadrilhas ainda têm contra si ordens de prisão. Os bens dos acusados continuam bloqueados.
O processo nº 2008.80.01.000204-6 está tramitando na 8ª Vara Federal, em Arapiraca.