O Ministério Público Federal (MPF) no Paraná denunciou o economista e empresário paulistano Hélio Renato Laniado pelos crimes de gestão fraudulenta, operação de instituição financeira sem a autorização das autoridades competentes e realização de operação de câmbio não autorizada. A denúncia foi enviada à Justiça no dia 17 de dezembro último.

De acordo com a denúncia dos procuradores da República que integram a força-tarefa do MPF que investiga o esquema de evasão de divisas e lavagem de dinheiro (conhecida como Força-Tarefa CC-5), entre abril de 1996 e janeiro de 1998 Laniado movimentou mais de US$ 698 milhões em uma conta corrente no Banestado de Nova Iorque. As operações eram feitas em nome da offshore Watson Finance S/A, da qual Laniado era procurador, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. A Watson Finance era um braço das empresas de Laniado que, constituída em um paraíso fiscal, operava com câmbio de dólares no mercado negro brasileiro.

De acordo com um laudo pericial anexado à denúncia, várias pessoas físicas e jurídicas – muitas delas já denunciadas pelo MPF nos esquemas de evasão de divisas CC-5 e na Operação Farol da Colina – foram beneficiárias dos recursos provenientes da conta da offshore. Entre os beneficiários estão o Banco do Estado do Paraná, as empresas controladas por doleiros Blue Carbo, Tupi Câmbios e Talmann Finance Corp., e o doleiro Samuel Semtob Sequerra. Também de acordo com o laudo pericial, a Watson recebeu 297 transferências de outras contas mantidas na agência Banestado de Nova York e 52 transferências de outros bancos.