Acusadas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e formação quadrilha, 17 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF-PE) à Justiça federal de Pernambuco. A denúncia é conseqüência das operações Câmbio e Farol da Colina, da Polícia Federal.

Entre os denunciados estão os sócios majoritários da Norte Câmbio Turismo, Jacinto Monteiro Dias e Maria Del Pilar Nogues, o ex-sócio Edmundo Gurgel Júnior e Arthur Tillman Maia Neto, Carlos Alberto Guimarães Padilha e Manuel Eleutério Cal Muiños, todos ligados à empresa, que – de acordo com a denúncia – estaria agindo de forma ilegal ao atuar como instituição financeira para remessa de dólares ao exterior.

A denúncia foi encaminhada ao juiz federal, Antonio Bruno de Azevedo Moreira, da 4ª Vara Criminal, onde tramita a ação penal

A Norte Câmbio Turismo teria movimentado, nos anos de 1997 e 1998, US$ 4,32 milhões em uma conta administrada pela Beacon Hill Service Corporation, no nome de Edmundo Gurgel Júnior, tendo como procurador Carlos Alberto Guimarães Padilha. O dinheiro saía do País pela agência do Banestado de Foz de Iguaçu (PR) através de contas CC-5.

Os outros denunciados mantêm algum tipo de relação com a Norte Câmbio Turismo. São eles: Maria Jazmin Nogues Mazier, Myrella Maymone Ribeiro Dias, Juan Andrés Nogues Mazier, Bruno Ferreira de Almeida, Jorgeane Monteiro Meriguette, Maria Izabel de Oliveira Veras, Luiz Carlos Lins Mendes de Holanda, Sônia Aguiar Mendes de Holanda, Maria Clara Martins, Émerson Henrique Calado de Oliveira e Zaiser Eberhard Hermann. Como há estrangeiros envolvidos na ação penal, serão notificadas as autoridades consulares de Paraguai, Portugal, Espanha, Alemanha e Estados Unidos.

Na denúncia é destacado que a Norte Câmbio tinha o turismo como principal atividade, mas, na prática, realizava ocultamente operações de compra e venda de moedas estrangeiras, mantendo contabilidades paralelas e sem nunca ter informado as operações ao Banco Central.