O juiz federal Fausto Martin de Sanctis, da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, atendeu pedido do Ministério Público Federal (MPF) e determinou a expedição de sete mandados de buscas e apreensões na chamada “Operação Porto Europa”. Os nomes e endereços dos envolvidos não serão divulgados.
Segundo informações do MPF, as buscas visam apreender documentos de importações fraudulentas de mercadorias que teriam sido realizadas até 2006 por um grupo empresarial, por meio de duas tradings sediadas nos Estados Unidos. Há suspeita de pagamento por fora e informação falsa em contrato de câmbio, o que seria, em tese, crime de evasão de divisas.