Banco tem o dever de identificar e impedir transações que destoam do perfil do cliente 31 de outubro de 2023
Provedor deve fornecer porta lógica para identificar usuário acusado de atividade irregular na internet 3 de dezembro de 2019
TRT-3 utiliza Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional para identificar fraude e incluir construtora controlada por sócio em execução 11 de abril de 2017